Отмывание денег описывает процесс, при котором преступники делают 'грязные' деньги, полученные от своей преступной деятельности, выглядеть законными или 'чистыми'. Они стараются создать впечатление, что эти грязные деньги произошли из законного источника, что делает их трудно связать с их преступным прошлым. Как только это достигнуто, преступники могут незаметно ввести свои грязные деньги в финансовую систему.

Это документальное подтверждение того, что у вас есть достаточные средства, полученные законным путем, для совершения определенных финансовых операций.

Финансирование терроризма - это финансовая поддержка террористов или тех, кто поощряет, планирует или участвует в актах терроризма. Финансирование терроризма может включать в себя средства, собранные из законных источников, таких как личные пожертвования и доход от бизнеса и благотворительных организаций. Оно также может быть получено из преступных источников, таких как наркотическая торговля, контрабанда оружия и других товаров, мошенничество, похищения и вымогательство. Люди, финансирующие терроризм, часто используют методы и инструменты, аналогичные тем, которые используются для отмывания денег.

"Know Your Customer" (KYC) - это процесс проверки личности клиентов до или в начале сотрудничества с компанией. Термин "KYC" также относится к практике проверки личности клиентов в регулируемых банках и финансовых учреждениях для оценки и мониторинга рисков клиентов.

Иногда это временная мера для дополнительной проверки, когда биржа подозревает, что пользователь использует свою учетную запись не по назначению. Вам просто нужно правильно ответить на запросы поддержки. Мы специализируемся на консультациях в таких случаях.