Compliance officer

Запит на зняття коштів успішний

Ваш запит на виведення коштів підтверджено

РОЗБЛОКУВАТИ РОЗСЛІДУВАТИ ПЕРЕВІРКА AML FAQ

UA RU ENG

Розблокуйте свій Crypto аккаунт

Наші експерти вивчать проблему та зроблять все можливе, щоб повернути вашу криптовалюту

Чому ефективно розблоковувати аккаунт разом з Compliance Officer?

Безкоштовна консультація клієнтів

Вирішуємо кейси будь-якої складності

Ми не беремо задаток, Ви платите тільки за результат

Як Compliance Officer розблокує ваш аккаунт?

Розглянемо справу

Ретельно вивчимо всю інформацію про ваш кейс з того дня, коли було здійснено блокування.

~ 1-2 дні

Надамо рішення

Готуємо кваліфіковані відповіді та документи для команди підтримки торгової платформи.

~ 3 дні

Проведемо переговори

Звертаємося до служби підтримки щодо розблокування облікового запису.

~ 3-10 днів

Розблокування аккаунту

Ви отримуєте розблокування рахунку та можете виводити кошти.

~ 1-2 дні

Перевірте свій обліковий запис на можливість розблокування

Заповніть форму та перевірте, чи можемо ми вам допомогти

Торгова платформа*

Other

Binance

WhiteBIT

KuCoin

Kraken

Okx

Валюта

USDT

ETH

BTC

Other

Ваше громадянство?

Нікнейм Telegram*

FAQ

Що таке money laundering?

Money laundering описує процес, за допомогою якого злочинці змушують «брудні» гроші, отримані від їхньої злочинної діяльності, виглядати законними або «чистими». Вони прагнуть зробити так, щоб ці брудні гроші виглядали так, ніби вони надійшли з законного джерела, і тому їх важко пов’язати з його злочинним минулим. Як тільки це буде досягнуто, злочинці можуть непомітно внести свої брудні гроші у фінансову систему. Money laundering описує процес, за допомогою якого злочинці змушують «брудні» гроші, отримані від їхньої злочинної діяльності, виглядати законними або «чистими». Вони прагнуть зробити так, щоб ці брудні гроші виглядали так, ніби вони надійшли з законного джерела, і тому їх важко пов’язати з його злочинним минулим. Як тільки це буде досягнуто, злочинці можуть непомітно внести свої брудні гроші у фінансову систему.

Що таке Prof of Funds?

Це документальне підтвердження того, що у вас є достатні кошти, отримані законним шляхом, для здійснення певних фінансових операцій.

Що таке фінансування тероризму?

Фінансування тероризму – це фінансова підтримка терористів або тих, хто заохочує, планує або займається тероризмом. Фінансування тероризму може включати кошти, зібрані з законних джерел, таких як особисті пожертви та прибуток від бізнесу та благодійних організацій. Він також може бути отриманий із злочинних джерел, таких як торгівля наркотиками, контрабанда зброї та інших товарів, шахрайство, викрадення та вимагання. Люди, які фінансують тероризм, часто використовують методи та інструменти, подібні до тих, що використовуються для відмивання грошей.

Що таке KYC?

«Know your Customer» (KYC) — це процес підтвердження особистості клієнтів до або під час початку співпраці з компанією. Термін «KYC» також посилається на практику перевірки ідентичності клієнтів регульованих банків/фінансових установ для оцінки та моніторингу ризиків клієнтів.

Чому біржі блокують облікові записи користувачів?

Іноді це лише тимчасовий захід для додаткової перевірки, коли біржа підозрює, що користувач використовує свій обліковий запис не за призначенням. Вам просто потрібно правильно відповісти на запитання підтримки. Ми спеціалізуємося на консультуванні в таких випадках.